赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第六届监事会第二十八次会议抉择公告

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「本文来历：证券日报」

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-074

本公司监事会及整体监事确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2021年12月17日以通讯表决办法举行；本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人；本次会议的招集、举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规则。经与会监事审议，本次会议作出如下抉择：

一、审议经过《关于推举公司第七届监事会非职工代表监事的方案》

公司第六届监事会任期已满，依据《公司法》等法令法规和《公司章程》的相关规则，公司监事会提名季红勇先生、成振龙先生为公司第七届监事会非职工代表监事提名人（简历附后）。上述非职工代表监事与公司职工代表大会推选的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。公司第七届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

监事会以为，上述监事提名人的任职资历契合相关法令、行政法规、规范性文件对监事任职资历的要求，不存在《公司法》等法令法规和《公司章程》规则的不得担任公司监事的景象。

表决成果：赞同3票（占有用表决票数的100%），对立 0 票，放弃 0 票。

本方案需求股东大会审议，并采纳累积投票办法表决。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会

2021年12月17日

附：第七届监事会非职工代表监事提名人简历

季红勇先生，出世于1974年，本科学历，经济师、采矿高档技师、税务管帐师、注册处理管帐师。曾任职于夹皮沟黄金矿业有限公司、黑龙江鑫城金矿、赤峰峻鹏矿业有限责任公司、辉南县汇宝黄金矿业有限公司。2017年4月至2019年6月，任辽宁五龙黄金矿业有限责任公司总司理；2019年7月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司国内矿业部副总司理。

成振龙先生，出世1966年，本科学历，助理管帐师、高档安全工程师、注册作业卫生师。曾任原敖汉旗撰山子金矿副矿长，2005年至2013年任赤峰吉隆矿业有限责任公司副总司理，2013年9月至今任赤峰吉隆矿业有限责任公司总司理。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-073

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第四十三次会议于2021年12月17日以现场结合通讯表决办法举行；本次会议应到会的董事11人，实践到会的董事11人。本次会议的举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的有关规则。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下抉择：

一、审议经过《关于改变公司董事会成员人数的方案》

为加强公司办理才干，公司拟将董事会成员人数由十一名改变为十四名。

表决成果：11票赞同（占有用表决票数的100%）、0票对立、0票放弃。

本方案需求提交股东大会审议。

二、审议经过《关于修订的方案》

依据《公司法》等法令法规及公司实践状况，公司拟对《公司章程》中董事会成员人数进行修订。

表决成果：11票赞同（占有用表决票数的100%）、0票对立、0票放弃。

本方案需求提交股东大会审议。

三、审议经过《关于修订的方案》

公司董事会成员人数由十一名改变为十四名，依据上述改变，拟对公司《董事会议事规则》中董事会人数及其构成相关条款进行修订。

表决成果：11票赞同（占有用表决票数的100%）、0票对立、0票放弃。

本方案需求提交股东大会审议。

四、审议经过《关于修订的方案》

为进一步完善董事、监事、高档处理人员的鼓励和束缚机制，树立契协作业特色的薪酬水平缓薪酬处理体系，结合公司实践状况，拟对《董事、监事、高档处理人员薪酬处理制度》进行修订。

表决成果：11票赞同（占有用表决票数的100%）、0票对立、0票放弃。

本方案需求提交股东大会审议。

五、审议经过《关于推举公司第八届董事会非独立董事的方案》

公司第七届董事会任期已满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规则，公司董事会提名王建华先生、吕晓兆先生、傅学生先生、张旭东先生、Paul Harris先生、陈志勇先生、高波先生、李金千先生、赵强先生为公司第八届董事会非独立董事提名人（简历附后）。

公司第八届董事会非独立董事自股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

表决成果：11票赞同（占有用表决票数的100%）、0票对立、0票放弃。

本方案需提交股东大会审议，并采纳累积投票办法表决。

六、审议经过《关于推举公司第八届董事会独立董事的方案》

公司第七届董事会任期已满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规则，公司董事会提名李焰女士、毛景文先生、沈政昌先生、胡乃连先生、郭勤贵先生为第八届董事会独立董事提名人（简历附后）。

公司第八届董事会独立董事自股东大会审议经过之日起就任，任期三年。

表决成果：赞同11票（占有用表决票数的100%）、对立0票、放弃0票。

本方案需提交股东大会审议，并采纳累积投票办法表决。

七、审议经过《关于授权董事会抉择与第三方一起收买金星资源有限公司相关事宜的方案》

公司于2021年10月31日与金星资源有限公司（英文名称：Golden Star Resources Limited，以下简称“金星资源”或“方针公司”）签署《组织协议》（ARRANGEMENT AGREEMENT）等相关协议。公司拟经过全资子公司赤金世界（香港）有限公司以每股3.91美元的价格，以现金办法收买金星资源悉数已发行和流转的一般股的62%，第三方出资收买份额为38%；各方依据出资份额取得相应份额的方针公司股份。本次买卖金额以终究收买成交金额为准。

为顺畅实现收买方针公司股份的交割，提请股东大会授权董事会抉择与第三方一起收买金星资源相关事宜，包含但不限于与第三方按发改委、商务部等主管部分的要求一起处理ODI（对外直接出资）等批阅，洽谈确认本次买卖的推动等相关组织，方针公司交割后公司办理，股东权力及责任等，并签署相关协议。

授权公司董事长（或其授权代表）签署上述事项的相关文件。

表决成果：赞同11票（占有用表决票数的100%）、对立0票、放弃0票。

本方案需提交股东大会审议。

八、审议经过《关于2022年度融资总额度的方案》

因公司出产运营需求，并为增强公司资金运用的灵活性，进步资金运用的经济效果，2022年度公司及兼并规模内子公司融资的总额度（指融资余额）拟不超越人民币45亿元，包含流动资金告贷、项目告贷、买卖融资、并购告贷等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间商场发行短期融资券、中期收据等债款融资东西。

授权公司处理层在上述额度内处理融资事项的商洽、签署合同及其他与融资事项相关的法令文件等。上述额度内的融资事项无需再举行董事会或股东大会审议并出具抉择。

上述授权有用期自公司股东大会审议经过之日起，至公司2022年年度股东大会举行日止，该等授权额度在授权规模及有用期内可循环运用。

表决成果：11票赞同（占有用表决票数的100%）、0票对立、0票放弃。

本方案需提交股东大会审议。

九、审议经过《关于2022年度对外担保总额度的方案》

为确保2022年度公司及兼并规模内子公司融资、出资、项目协作等事项顺畅、高效施行，拟由公司为子公司供给担保或子公司之间相互供给担保，担保办法包含但不限于连带责任确保、子公司股权质押、财物典当等，上述各项担保总额不超越人民币50亿元。上述担保规模包含现兼并规模内的子公司及授权期限内新归入兼并的子公司。

授权公司处理层在上述额度内处理担保事项的商洽、签署合同及其他与担保事项相关的法令文件等。上述额度内的对外担保事项无需再举行董事会或股东大会审议并出具抉择。

上述授权有用期自公司股东大会审议经过之日起，至公司2022年度股东大会举行日止，该等授权额度在授权规模及有用期内可循环运用。

表决成果：11票赞同（占有用表决票数的100%）、0票对立、0票放弃。

本方案需提交股东大会审议。

十、审议经过《关于举行2022年榜初次暂时股东大会的方案》

公司拟定于2022年1月4日举行2022年榜初次暂时股东大会，详细事宜将由董事会宣布会议告诉。

表决成果：11票赞同（占有用表决票数的100%）、0票对立、0票放弃。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2021年12月18日

附：赤峰黄金第八届董事会董事提名人简历

一、非独立董事提名人

王建华先生，出世于1956年，中央党校大专学历，工商处理硕士，高档经济师，高档管帐师。曾任山东省丝绸进出口公司总司理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记等职，2013年2月退休；2013年6月至2016年12月，任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；2017年4月至2018年5月任云南白药控股有限公司董事长；2018年9月至2019年12月，任赤峰黄金董事；2019年12月至今，任赤峰黄金董事长。

吕晓兆先生，出世于1963年，研讨生学历，采矿高档工程师、注册高档咨询师、注册CPM我国作业司理人，国家规范化委员会委员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、履行董事、副总司理、战略委员会委员；2010年12月至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总司理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、总司理；2016年2月至2019年12月，任赤峰黄金董事长；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、总裁。

傅学生先生，出世于1956年，研讨生学历，工商处理博士，金属矿采矿硕士。曾任山东黄金集团公司总司理助理，山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技能中心主任兼山东黄金集团科技有限公司董事长；2013年1月至2017年3月，任美国SW Techcorporation CEO，兼任中润资源出资股份有限公司董事、中色地科矿藏勘查股份有限公司独立董事；2018年9月至2020年1月，任赤峰黄金董事、联席总司理；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、履行总裁。

张旭东先生，出世于1965年，研讨生学历，美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司出资分析师，美国榜首波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团世界资本部和大中华区董事总司理、亚太区首席金融官，落户集团/上海落户出资处理有限公司董事长、首席履行官，德意志银行我国组织客户部分和我国区股权事务部分总负责人，2009年至2012年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券事务总负责人和高盛我国处理委员会委员，2018至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席履行官，现任安全证券、陆金所独立董事。2020年2月至今，任赤峰黄金独立董事。

Paul Harris先生，出世于1974年，墨尔本皇家理工学院工程学士。先后担任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，艾罗克有限公司技能服务司理、项目司理、高档工程师，MG 矿业服务有限公司项目司理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技能服务司理，必和必拓三菱阿里昂司(BMA)司理、采矿规划；2013年2月至2015年10月，任MMG运营司理、矿区高档履行官；2015年11月至2018年11月，任MMG万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运营总司理；2018年12月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总司理；2020年2月至今，任赤峰黄金董事。

陈志勇先生，出世于1973年，北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流（我国）有限公司事务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目司理、英国瑞碳有限公司事务拓宽总监、规范银行高档司理等职务。2013年6月至2018年8月，任我国黄金世界资源有限公司出资总监；2014年3月至2018年8月，任索瑞米出资有限公司副总司理兼董事会秘书；2016年9月至2018年8月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018年8月至今，任赤峰黄金世界矿业事业部副总司理、万象矿业有限公司董事、副总司理；2021年1月至今，任赤峰黄金副总裁。

高波先生，出世于1969年，本科学历，工商处理硕士，高档经济师。先后作业在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、吉林龙井瀚丰矿业有限公司，由工人到历任团委书记、运营副矿长、董事、出产部长、副总司理等职；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总司理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、常务副总司理；2016年2月至2020年1月，任赤峰黄金董事、总司理；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、履行总裁。

李金千先生，出世于1967年，研讨生学历，华中科技大学工程硕士，选矿教授级高档工程师。曾先后任职于我国黄金集团、紫金矿业集团、我国中钢集团。曾任我国黄金集团：夹皮沟金矿选矿厂出产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总司理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总司理兼党委书记；曾任我国中钢集团：山东矿业有限公司董事总司理、中钢矿业开发有限公司副总司理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团出产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董事长兼CEO等。2017年11月至2018年8月，任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁，2018年9月至2020年2月，任赤峰黄金监事；2020年2月至今，任赤峰黄金董事、履行总裁。

赵强先生，出世于1976年，研讨生学历，运用管帐和金融理学硕士、工商处理硕士，我国注册管帐师、我国注册税务师、世界注册内部审计师、管帐师。2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司审计部司理、总司理助理兼总经办主任、履行司理兼出资处理部司理；2010年12月至2013年8月任吉隆矿业董事、财政总监；2012年12月至2020年1月，任赤峰黄金董事、财政总监；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、履行总裁、财政总监。

二、独立董事提名人

李焰女士，出世于1956年，研讨生学历，经济学博士。曾任我国银行北京分行助理研讨员、北京我国证券商场研讨规划中心（联办）研讨部副主任、我国人民大学商学院财政金融系主任、我国人民大学普惠金融研讨院秘书长等职。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院拜访进修，在美国哈佛大学承受训练。2014年至今，任我国人民大学商学院财政金融系教授、博士生导师，我国人民大学小微金融研讨中心主任；2018年9月至今，任赤峰黄金独立董事。

毛景文先生，出世于1956年，研讨生学历，我国地质科学院研讨生院博士，我国工程院院士。我国地质科学院矿藏资源研讨所研讨员、国土资源部成矿作用与资源点评要点试验室主任和我国地质学会矿床专业委员会主任。毛景文先生长时刻从事金属矿床成矿作用、成矿进程、成矿规则、矿藏模型和找矿点评研讨。作为首席科学家或项目负责人，先后承当国家“973”方案严重基础研讨项目、国家科技找矿项目、国家自然科学基金委员会要点基金项目和我国地质查询局的地质查询项目。2019年12月至今，任紫金矿业集团股份有限公司独立董事。

沈政昌先生，出世于1960年，研讨生学历，我国工程院院士，矿冶科技集团有限公司首席科学家，博士生导师。首要从事选冶进程技能研讨、规划及工程化。曾任北京矿冶研讨总院正高档工程师、浮选事业部主任、副总工程师；2019年8月至2020年11月任矿冶科技集团有限公司首席专家；2020年12月至今，任矿冶科技集团有限公司首席科学家。

胡乃连先生，出世于1955年，研讨生学历，国家科学技能专家库专家，教育部、北京市科技奖评定专家；我国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技能》杂志编委。首要从事矿业体系工程、矿山信息化与智能化、矿业技能经济等范畴的教育与研讨作业。1996年至2017年，曾任北京科技大学研讨所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长等职，现任北京科技大学土木与资源工程学院二级教授，博士生导师。

郭勤贵先生，出世于1972年，本科学历，法令硕士，高档处理人员工商处理硕士，具有律师资历。曾任国浩律师集团（北京事务所）高档律师，北京中伦律师事务所高档律师，北京金杜律师事务所高档律师、合伙人，北京众鑫律师事务所高档合伙人；2019年2月至今，任北京德恒律师事务所律师、合伙人。2018年9月至今，任赤峰黄金独立董事。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-075

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月17日举行的第七届董事会第四十三次会议审议经过了《关于修订的方案》，赞同对董事会成员人数进行修订，详细内容（修订内容以加粗字体显现）如下：

本次《公司章程》修订事项需求提交股东大会审议并经工商行政处理部分存案。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2021年12月18日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-076

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2022年度对外担保额度的公告

重要内容提示:

● 本次担保金额：人民币50亿元

● 公司无逾期对外担保

一、担保状况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2021年12月17日举行的第七届董事会第四十三次会议以11票赞同（占有用表决权的100%），0票对立，0票放弃的表决成果，审议经过了《关于2022年度对外担保总额度的方案》。

二、担保人、被担保人基本状况

到本陈说宣布日，公司及首要子公司基本状况如下：

（一）母公司基本状况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

居处：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：王建华

注册资本：1,663,911,378元人民币

企业类型：股份有限公司

运营规模：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家答应出资的作业的出资与处理；货品或技能进出口。

近一年一期首要财政数据：

单位：人民币万元

（二）子公司基本状况

1、公司名称：赤峰吉隆矿业有限责任公司

居处：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：成振龙

注册资本：17,500万元人民币

企业类型：有限责任公司

运营规模：黄金采选，黄金出售。

近一年一期首要财政数据：

单位：人民币万元

2、公司名称：赤峰华泰矿业有限责任公司

居处：内蒙古自治区赤峰市松山区王府镇敖包村

法定代表人：李印

注册资本：2,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

运营规模：黄金采矿、选矿、锻炼、矿业开发。

近一年一期首要财政数据：

单位：人民币万元

3、公司名称：辽宁五龙黄金矿业有限责任公司

居处：辽宁省丹东市振安区金矿办事处北路475号

法定代表人：季红勇

注册资本：4,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

运营规模：金矿地下挖掘

近一年一期首要财政数据：

单位：人民币万元

4、公司名称：吉林瀚丰矿业科技有限公司

注册地址：龙井市老头沟镇天宝山社区

注册资本：13,920.00万元人民币

企业类型：有限责任公司

运营项目：铜、铅、锌、钼等有色金属采选、锻炼、深加工与出售，农副产品、土特产品收买、出售，多金属选矿技能别离、矿山深井挖掘技能、深部地压监测、出资与技能咨询。

近一年一期首要财政数据：

单位：人民币万元

5、公司名称：安徽广源科技开展有限公司

居处：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与富贵大路交口西北角6#工作楼

法定代表人：鲁弘

注册资本：4,477.60万元人民币

企业类型：有限责任公司

运营规模：环保科技产品的研发、开发、出产和出售；公司自有房屋出租；再生资源收回、加工、出售；抛弃电器电子产品处理（凭资质证书核定规模内在有用期内运营）；稀有金属（金、银、铜、钯）出产；电池的收回、储存、拆解。

近一年一期首要财政数据：

单位：人民币万元

6、公司名称：赤金世界（香港）有限公司[CHIJIN International（HK）Limited]

工作地址：Suite 603, 6/F, Laws Comm Plaza 788,Cheung Sha Wan RD,KL

注册资本：1.00港元

企业类型：有限责任公司

事务性质：出资及出资处理

近一年一期首要财政数据：

单位：人民币万元

7、公司名称：万象矿业有限公司（Lane Xang Minerals Limited）

注册地址：Bourichanh Road, Phonsinuan Village，Sisattanak District, PO Box 4486，Vientiane Capital, Lao PDR

注册资本：1,436,516,830,000 基普

企业类型：有限责任公司

运营项目：Sepon铜金矿的开发运营

近一年一期首要财政数据：

单位：人民币万元

三、担保协议的首要内容

除已公告的对外担保事项外，公司或子公司尚无新增担保事项。

四、董事会定见

公司董事会以为，公司部属子公司盈余才干较强，运营成绩、偿债才干和信誉状况良好。本次担保系为支撑公司出产运营开展，确保公司及子公司融资、出资、项目协作等事项顺畅施行，公司董事会对公司及子公司运营状况有充沛的操控和了解，财政危险处于可控规模内，本次担保未危害公司及股东利益。

公司独立董事宣布了独立定见，公司本次担保履行了必要的决策程序，契合有关法令、法规及《公司章程》等相关规则；公司为子公司供给担保及子公司之间相互供给担保，有助于公司及子公司融资、出资、项目协作等事项顺畅施行；公司部属子公司盈余才干较强，运营成绩、偿债才干和信誉状况良好，公司对子公司具有充沛的操控力，能对其运营进行有用监控与处理，该担保事项不会危害公司和整体股东的利益；赞同公司2022年度对外担保相关组织。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到本公告宣布之日，公司对外供给担保总额51,928.20万元（美元告贷的担保金额按放款日我国人民银行发布的人民币汇率中心价折算），占公司最近一期经审计净财物的12.70%，均归于对子公司的担保。除此之外，公司无其他担保，无逾期担保。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2021年12月18日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-077

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于

举行2022年榜初次暂时股东大会的告诉

重要内容提示：

● 股东大会举行日期：2022年1月4日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2022年榜初次暂时股东大会

(二) 股东大会招集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻：2022年1月4日 14点00分

举行地址：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻：自2022年1月4日

至2022年1月4日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则履行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1. 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

本次股东大会需审议的各项方案现已公司第七届董事会第四十三次会议审议经过，详见公司于2021年12月18日发布于指定宣布媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别抉择方案：方案2、方案7

3. 对中小出资者独自计票的方案：方案2、方案4、方案7、方案8、方案9

4. 触及相关股东逃避表决的方案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以榜初次投票成果为准。

(五) 股东对一切方案均表决完毕才干提交。

(六) 选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法，详见附件2。

四、会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档处理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 公司约请的其他参会人员。

五、会议挂号办法

(一) 到会股东大会现场会议的股东（或股东代理人）挂号或参会时须供给以下文件：

1.契合到会条件的法人股东，法定代表人到会会议的，须供给法定代表人证明文件、自己有用身份证件、股票账户卡或持股凭据；托付代理人到会会议的，代理人还须供给书面授权托付书（附件1）、自己有用身份证件；

2.契合到会条件的个人股东，须供给自己身份证或其它能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡或持股凭据；托付代理人到会会议的，还须供给书面授权托付书（附件1）、自己有用身份证件；

3.上述挂号资料均需供给复印件一份，个人资料复印件须自己签字，法人股东挂号资料复印件须加盖公司公章。

(二) 挂号地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路矿业广场A座9层公司证券法令部

异地股东可用信函、电子邮件或传真办法挂号。

(三) 挂号时刻：2021年12月29日工作时刻（上午8:30-12:00，下午14:00-17:30）

六、其他事项

(一) 会议联系办法

联系人：周新兵、董淑宝

联系电话：0476-8283822

传真：0476-8283075

电子邮箱：[email protected]

通讯地址：内蒙古赤峰市红山区学院北路金石矿业广场A座9层

邮编：024000

(二) 到会本次股东大会现场会议的一切股东的食宿费、交通费自理。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2021年12月18日

附件1：授权托付书

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

附件1：授权托付书

授权托付书

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年1月4日举行的贵公司2022年榜初次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：　　　　　　　　

托付人持优先股数：　　　　　　　　

托付人股东账户号：

托付人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

托付人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

托付日期：　　年月日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2：选用累积投票制推举董事、独立董事和监事的投票办法阐明

一、股东大会董事提名人推举、独立董事提名人推举、监事会提名人推举作为方案组别离进行编号。出资者应针对各方案组下每位提名人进行投票。

二、申报股数代表推举票数。关于每个方案组，股东每持有一股即具有与该方案组下应选董事或监事人数持平的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事提名人有12名，则该股东关于董事会推举方案组，具有1000股的推举票数。

三、股东应以每个方案组的推举票数为限进行投票。股东依据自己的志愿进行投票，既能够把推举票数会集投给某一提名人，也能够依照恣意组合投给不同的提名人。投票完毕后，对每一项方案别离累积核算得票数。

四、示例：

某上市公司举行股东大会选用累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事提名人有6名；应选独立董事2名，独立董事提名人有3名；应选监事2名，监事提名人有3名。需投票表决的事项如下：

某出资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，选用累积投票制，他（她）在方案4.00“关于推举董事的方案”就有500票的表决权，在方案5.00“关于推举独立董事的方案”有200票的表决权，在方案6.00“关于推举监事的方案”有200票的表决权。

该出资者能够以500票为限，对方案4.00按自己的志愿表决。他（她）既能够把500票会集投给某一位提名人，也能够依照恣意组合涣散投给恣意提名人。

如表所示：

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金公告编号：2021-072

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于为子公司供给担保的发展状况公告

重要内容提示:

● 本次担保金额：人民币10,000万元

● 本次担保无反担保

● 公司无逾期对外担保

一、担保状况概述

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2021年3月19日举行的第七届董事会第三十五次会议和2021年4月16日举行的2020年年度股东大会别离审议经过《关于2021年度融资总额度的方案》《关于2021年度对外担保总额度的方案》，赞同公司及兼并规模内子公司2021年度融资的总额度（指融资余额）不超越人民币40亿元，包含并购告贷、项目告贷、流动资金融资、买卖融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间商场发行短期融资券、中期收据等债款融资东西。为确保2021年度公司及子公司融资事项顺畅施行，由公司为子公司供给担保或子公司之间相互供给担保，上述各项担保总额不超越人民币50亿元。

近来，公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）与我国民生银行股份有限公司呼和浩特分行（简称“民生银行呼和浩特分行”）签署《归纳授信合同》，民生银行呼和浩特分行为吉隆矿业供给人民币1亿元授信额度。公司与民生银行呼和浩特分行签署《最高额确保合同》，公司为吉隆矿业与民生银行呼和浩特分行签署的主合同项下产生的债款供给最高额确保担保，被担保的主债务的产生期间为2021年12月17日至2022年12月16日，担保办法为不行吊销连带责任确保。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2021年12月18日

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